EUROPA: RED DE VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS FALSOS EN LÍNEA FUE DESBARATADA

Operando entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, la red criminal atrajo a los inversores alemanes a realizar transacciones por un valor total de al menos € 15 millones.

Los sospechosos anunciaron los servicios financieros en línea y a través de las redes sociales, mientras usaban más de 250 nombres de dominio.

La red criminal se conectó Los aproximadamente 100 empleados de los dos centros de llamadas, ubicados en Sofía, se pusieron en contacto con “clientes” y anunciaron servicios financieros ficticios en el campo de las opciones binarias bajo la apariencia de asesores financieros.

Para llevar a cabo la estafa, los empleados del centro de llamadas tenían scripts que contenían secuencias de comandos predefinidas conversaciones y mensajes clave para convencer a los clientes de que liberen más fondos.

Sin embargo, una investigación posterior sugiere que la mayoría de los empleados no sabían que la empresa para la que trabajaban estaba involucrada. En un plan de fraude. Las ganancias iniciales que se muestran en la interfaz de usuario alentaron a clientes a invertir grandes sumas de dinero.

Sin embargo, el cliente s no recibieron el pago de sus ganancias o saldo de crédito una vez que lo solicitaron. Hasta ahora, la investigación ha dado lugar a 246 procesos penales en 15 estados federales alemanes.
Para apoyar la investigación, Europol creó un grupo operativo específico a través del cual facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico.

Durante los días de acción, Europol envió a seis expertos a Bulgaria, Chipre y Ucrania para verificar la información operativa en tiempo real. Una vez más, las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores en el campo. Los expertos también proporcionaron conocimientos técnicos para permitir la extracción de información de dispositivos móviles e infraestructura de TI.

Eurojust acogió un centro de coordinación para facilitar el intercambio de información y apoyar la cooperación entre las autoridades involucradas durante el día de acción.