Cientos de detenidos y millones incautados en la operación global de INTERPOL contra las estafas de ingeniería social
La cooperación policial internacional se enfoca en el fraude de telecomunicaciones, el compromiso del correo comercial (BEC) y el lavado de dinero asociado
Policia de Portugal
LYON, Francia — Una ofensiva mundial contra el fraude de ingeniería social ha permitido identificar a los estafadores en todo el mundo, incautar activos criminales sustanciales y activar nuevas pistas de investigación en todos los continentes.
La Operación de dos meses (8 de marzo – 8 de mayo de 2022), cuyo nombre en código es First Light 2022, vio a 76 países participar en una represión internacional contra los grupos del crimen organizado detrás de las estafas de telecomunicaciones e ingeniería social.
La policía de los países participantes allanó los centros de llamadas nacionales sospechosos de telecomunicaciones o estafas fraudulentas, en particular engaño telefónico, estafas románticas, engaño por correo electrónico y delitos financieros relacionados.
Aunque los resultados aún están llegando, las cifras preliminares alcanzadas hasta ahora incluyen:
- 1.770 ubicaciones allanadas en todo el mundo
- Identificados unos 3.000 sospechosos
- Detenidos unos 2.000 operadores, estafadores y lavadores de dinero
- Unas 4.000 cuentas bancarias congeladas
- Se interceptaron unos USD 50 millones en fondos ilícitos
El fraude de ingeniería social se refiere a las estafas que manipulan o engañan a las personas para que proporcionen información confidencial o personal que luego se puede utilizar para obtener ganancias financieras delictivas
resultados tangibles
Sobre la base de los datos de inteligencia intercambiados en el marco de la operación, la Policía de Singapur rescató a un adolescente víctima de una estafa que había sido engañado para que fingiera ser secuestrado, enviando videos de él mismo con heridas falsas a sus padres y solicitando un rescate de 1,5 millones de euros.
Un ciudadano chino buscado en relación con un esquema Ponzi que se estima que defraudó a casi 24.000 víctimas con EUR 34 millones fue arrestado en Papúa Nueva Guinea y devuelto a China a través de Singapur.
Esquemas para hacerse rico rápidamente
Con Internet creando nuevas perspectivas de carrera en línea, las empresas y los profesionales que recurren a las oportunidades comerciales de afiliados de comercio electrónico y EBShopp son cada vez más estafados.
Como parte de la Operación Primera Luz 2022, la Policía de Singapur arrestó a ocho sospechosos vinculados a estafas laborales tipo Ponzi. Los estafadores ofrecían trabajos de marketing en línea bien remunerados a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería en los que las víctimas inicialmente obtenían ganancias pequeñas y, posteriormente, debían reclutar a más miembros para ganar comisiones.
Argumentando el caso: capacidades policiales de INTERPOL
Las tendencias emergentes descubiertas durante las operaciones se compartieron con los países miembros en forma de avisos morados de INTERPOL que detallan:
- la forma en que los pastores de mulas de dinero están lavando dinero a través de las cuentas bancarias personales de las víctimas;
- cómo las plataformas de redes sociales están impulsando la trata de personas, atrapando a las personas en trabajos forzados, esclavitud sexual o cautiverio en casinos o en barcos de pesca;
- un aumento en el fraude vishing con delincuentes que se hacen pasar por funcionarios bancarios para engañar a las víctimas para que compartan los datos de inicio de sesión en línea;
- un aumento de los ciberdelincuentes que se hacen pasar por funcionarios de INTERPOL para obtener dinero de las víctimas que creen que están siendo investigadas
“El fraude de telecomunicaciones y BEC son fuentes de gran preocupación para muchos países y tienen un efecto enormemente dañino en las economías, las empresas y las comunidades”. Rory Corcoran, Director del Centro de Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros de INTERPOL (IFCACC).
La naturaleza internacional de estos delitos solo puede abordarse con éxito si las fuerzas del orden trabajan juntas más allá de las fronteras, razón por la cual INTERPOL es fundamental para proporcionar a la policía de todo el mundo una respuesta táctica coordinada”, agregó el Sr. Corcoran.
“La naturaleza transnacional y digital de los diferentes tipos de fraude de telecomunicaciones e ingeniería social continúa presentando graves desafíos para las autoridades policiales locales, porque los perpetradores operan desde un país o incluso un continente diferente al de sus víctimas y continúan actualizando sus esquemas de fraude”, dijo Duan Daqi, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Beijing.
“INTERPOL proporciona una plataforma única para la cooperación policial para hacer frente a este desafío. Aunque la Operación Firstlight 2022 ha concluido, nuestros esfuerzos colectivos de aplicación de la ley continuarán mientras persistan los delitos”, agregó el Sr. Duan.
Para identificar los activos delictivos que requerirían interceptación durante las operaciones tácticas, los países compartieron información de inteligencia a través de la red segura de comunicaciones policiales mundiales I-24/7 de INTERPOL con anticipación, alimentando el Archivo de Análisis de Delitos Financieros de INTERPOL con datos sobre sospechosos, cuentas bancarias sospechosas, transacciones ilícitas y medios de comunicación tales como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, sitios web fraudulentos y direcciones IP.
Una operación anual lanzada en 2014, First Light 2022 se llevó a cabo con el apoyo financiero del Ministerio de Seguridad Pública de China.
Si bien las operaciones iniciales de First Light se llevaron a cabo en todo el sudeste asiático, esta edición de 2022 marca la segunda vez que las fuerzas del orden coordinan First Light a escala mundial, con operaciones tácticas en todos los continentes.
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