Seminario: CYber Lavado de Dinero

Firmes con el compromiso de responder a las necesidades de la sociedad en un tema muy preocupante como es la legitimación de ganancias ilícitas desde y hacia cualquier forma de delitos tanto precedentes como consecuentes.

Este evento tiene modalidad presencial en formato seminario. Si desea personalizar la actividad para su empresa contactese con capacitacion@yanapti.com

FACILITADORES:

CLAUDIA ARAUJO MICHEL

Licenciada en Ciencias Jurídicas de la UMSFXCH. Cuenta con estudios de especialización donde destaca formación en Investigación criminal y ciencias forenses.

Abogado especialista en Derecho Informático, Asesoramiento Corporativo en temas relacionados con las TIC´s, Investigación de Fraudes Informáticos, Privacidad, protección de datos personales, Fraudes Corporativos, E-Discovery, Prevención de Lavado de Dinero, Monitoreo de Identidad Digital, entre otros.

Ha participado en Todas las Investigaciones Forenses realizadas por Yanapti SRL como responsable de riesgo e investigación legal.

Asesora en temas legales relacionados con tecnologías de la información en las áreas laborales, tributarias, contables, comercio exterior, y otras.

Miembro de importantes asociaciones profesionales internacionales vinculadas con su especialidad.

GUIDO ROSALES URIONA

Ingeniero de sistemas con maestrías en: Ciencias de la ingeniería, mención sistemas inteligentes y redes (Universidad Internacional de Kiev Ucrania). Gestión Estratégica de TI (Universidad de Leon España).

El Ing. Rosales cuenta con más de 20 años de experiencia laboras desarrollados proyectos relacionados con la seguridad, control, auditoria de sistemas e informática forense. Ha desarrollado varias auditorias forenses y participado como investigador de fraudes en entidades financieras, además de ejercer como perito informático en procesos civiles, penales y arbitrales.

Como experiencia especifica destaca haber investigado fraudes en tarjetas de débito, crédito, transferencias bancarias, tesorería, manipulación de cuentas por cobrar y pagar, sistemas de activos fijos, almacenes, compras, logística, telefonía nacional e internacional, manipulación informática de bases de datos en cajas de ahorro, DPFs, registros biométricos e imágenes.

Los servicios relacionados con Fraudes los ha desarrollado en el sector financiero, entidades de gobierno, sector industrial, minero, comercial y educativo.

Además, ha participado como perito en investigaciones de legitimización de ganancias ilícitas, narcotráfico, homicidios, extorsión, secuestro y terrorismo.

El Ing. Rosales tiene experiencia de consultoría y como facilitador tanto a nivel nacional como internacional.

Puede registrarse en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEVmDX62l_y44e0fgHgkWz1dyj5IYNjCt-9PBwAqt45PJHQ/viewform?c=0&w=1