Seminario: PREVENCION DEL LAVADO DE CRIPTOACTIVOS
Introduccion
La importancia de la prevención del lavado de criptoactivos radica en su capacidad para salvaguardar la integridad del sistema financiero y la confianza en las criptomonedas como una forma legítima de intercambio de valor en la economía digital. La falta de regulación y supervisión adecuadas en el mundo de las criptomonedas puede permitir que actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pasen desapercibidas. Esto no solo pone en riesgo la estabilidad económica, sino que también puede socavar la adopción y la inversión en tecnologías blockchain y criptomonedas. La prevención del lavado de criptoactivos es esencial para garantizar que estas innovaciones tecnológicas sean utilizadas de manera responsable y para proteger a la sociedad contra el uso indebido de estas herramientas en actividades criminales.
CONTENIDO MINIMO
TEMA 1. DEL CIBER CRIMEN A LOS CRIPTOACTIVOS
- Estafas bancarias y moneda de pago
- Ransomware y Fraude del CEO. Canales de pago
- Fortalezas y debilidades en plataformas de banca digital locales e internacionales
- Medidas de prevención del ciber riesgo
- La Darkweb como mercado negro
- Casos Nacionales
TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LOS CRIPTOACTIVOS Y EL LAVADO DE DINERO
- ¿Qué son las criptomonedas o criptodivisas?
- Historia y evolución de las criptomonedas.
- Que son los NTFs
- Importancia de la prevención del lavado de dinero en el entorno cripto.
- La concepcion CIBER de la Colocación, estratificación e Integración.
- Billeteras (e-Wallets) y su tipologia (hard, paper, desktop, mobile y web), multifirma, con o sin custodia.
TEMA 3: RIESGOS Y AMENAZAS EN EL USO DE CRIPTOACTIVOS
- Tipos de criptoactivos y su anonimato relativo.
- Casos reales de lavado de dinero con criptomonedas. Utilización de exchanges no regulados o servicios mixtos
- Técnicas de ofuscación de transacciones.
- Criptomonedas centradas en la privacidad (por ejemplo, Monero y Zcash).
- Mezcla de monedas (coin mixing) y servicios de anonimización
- Transacciones entre pares (peer-to-peer) y mercados oscuros
TEMA 4: MARCO REGULATORIO Y CUMPLIMIENTO
- Leyes y regulaciones aplicables a nivel internacional y local.
- KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero) en el ámbito cripto.
- Recomendaciones GAFI sobre criptoactivos
- Activos virtuales. Señales de alerta
TEMA 5: IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES Y PATRONES SOSPECHOSOS
- Herramientas de análisis blockchain.
- Monitoreo de transacciones y direcciones sospechosas.
- Identificación de patrones de lavado de dinero en transacciones cripto.
- Casos de estudio y ejemplos prácticos.
- CriptoCajeros, PSAVs, mercados ilegales, servicios P2P, Mesas de cambio, casinos, mezcladores, chainhopping, monedas privadas
TEMA 6: CONTRA MEDIDAS Y RESPUESTA AL RIESGO
- Implementación de programas AML/CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo).
- Evaluación de riesgos específicos para criptoactivos.
- Rastreo de transacciones
- Procedimientos de debida diligencia para usuarios y clientes.
- Proceso de reporte de actividades sospechosas a las autoridades competentes.
- Gestion de la evidencia digital
- Riesgo emergente: La Inteligencia artificial en el lavado de activos digitales
INVERSION
- Publico en general: 800Bs
- Clientes de Yanapti: 600Bs
- Grupos de 3 o mas personas: 500Bs.
FECHA Y HORARIOS
- Viernes 24 de noviembre
- Registro 08:15
- Primera Parte: 08:30 a 10:00
- Break: 10:00 a 10:30
- Segunda parte: 10:30 a 12:00
- Sesion de Preguntas de 12:00 a 12:30
- Almuerzo: de 12:30 a 15:00
- Tercera Parte de 15:00 a 16:30
- Break de 16:30 a 17:00
- Cuarta parte de 17:00 a 18:30
- Sesion de Preguntas de 18:30 a 19:00
FACILITADOR
MSC. Ing. Guido Rosales Uriona
ACE, CISM, CISA, Lead Auditor 27001, CISO, ISSA, FCA.
Ingeniero de Sistemas y Máster en Ciencias de la Ingeniería desde el año 1995, titulado por la Universidad Internacional de Aviación Civil de Kiev Ucrania. Máster en Dirección Estratégica de TI desde 2007, estudios cursados con FUNIBER - ESPAÑA. Auditor CISA (Certified Information System Auditor) desde el año 2000. Especialista CISM (Certified Information Security Manager) desde el año 2003. Especialista CISO (Certified Information Security Officer), FCA (Forensic Computer Advisor) e ISSA (Information System Security Auditor) desde el año 2005.
Experiencia Laboral en Corporaciones multinacionales: Unilever (Oficial de Seguridad y auditor interno de sistemas 1996 - 1999), CITIBANK (Information Security Administrator 1999 - 2000) Amplia experiencia de Consultoría (Auditoria de sistemas, seguridad, pericias forenses) en Superintendencias: SBEF (2002 - 2003) SPVS (2003, 2004 y 2006) Superintendencia de Electricidad (2007), BID, Gobierno (Aduana Nacional, Servicios de Impuestos), ASFI (2012, 2013), ATT (2015), Entidades Financieras (Bancos Múltiples, PyMes, BCB, ETV S.A., EFVs, fondos financieros), etc.
Experiencia como facilitador en programas universitarios de pre y postgrado además de eventos profesionales nacionales e internacional abiertos como cerrados.
