Europa: Desmantelan banda de cibercrimen: Becfraud, simswapping y otros

La Policía Nacional de España ( Policía Nacional), apoyada por la Policía Nacional de Italia ( Polizia di Stato ), Europol y Eurojust, desmanteló un grupo delictivo organizado vinculado a la mafia italiana implicado en fraude online, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como el intercambio de SIM y el compromiso del correo electrónico comercial antes de lavar el dinero a través de una amplia red de mulas de dinero y empresas fantasma. Solo el año pasado, el beneficio ilegal se estima en unos 10 millones de euros.

Resultados generales :

106 detenciones, la mayoría en España y algunas en Italia
16 registros de casas
118 cuentas bancarias congeladas
Las incautaciones incluyen muchos dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM y terminales de punto de venta, una plantación de marihuana y equipos para su cultivo y distribución.

Esta gran red criminal fue muy bien organizado en una estructura piramidal, que incluía diferentes especializados áreas y roles. Entre los miembros del grupo delictivo se encontraban expertos en informática, quienes crearon los dominios de phishing y llevaron a cabo el ciber fraude; reclutadores y organizadores de la recolección de dinero ; y expertos en lavado de dinero, incluidos expertos en criptomonedas. La mayoría de los miembros sospechosos son ciudadanos italianos, algunos de los cuales tienen vínculos con organizaciones mafiosas . Ubicados en Tenerife (Islas Canarias, España), los sospechosos engañaron a sus víctimas, principalmente italianas, para que enviaran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias controladas por la red criminal. Luego lavaron el producto delictivo a través de una amplia red de mulas de dinero y empresas fantasma.

Expertos de Europol para apoyar las actividades sobre el terreno

Europol facilitó el intercambio de información, la coordinación operativa y brindó apoyo analítico para esta investigación, que duró más de un año. Durante las actividades operativas, Europol envió a dos analistas y un experto forense a Tenerife, España y un analista a Italia. Además, Europol financió el despliegue de tres investigadores italianos en Tenerife para apoyar a las autoridades españolas durante la jornada de acción.
El Grupo de Trabajo Conjunto de Acción contra la Ciberdelincuencia (J-CAT) de Europol apoyó la operación. Este equipo operativo permanente está formado por funcionarios de enlace cibernético de diferentes países que trabajan desde la misma oficina en investigaciones de delitos cibernéticos de alto perfil.
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Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 Estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia grave y organizada . Europol también trabaja con muchos Estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales . Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de información, Europol dispone de las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura.