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EUROPA: RED DE VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS FALSOS EN LÍNEA FUE DESBARATADA

Las organizaciones criminales utilizaron 250 dominios y dos centros de llamadas para atraer inversores alemanes.

Operando entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, la red criminal atrajo a los inversores alemanes a realizar transacciones por un valor total de al menos € 15 millones.

Los sospechosos anunciaron los servicios financieros en línea y a través de las redes sociales, mientras usaban más de 250 nombres de dominio.

La red criminal se conectó Los aproximadamente 100 empleados de los dos centros de llamadas, ubicados en Sofía, se pusieron en contacto con "clientes" y anunciaron servicios financieros ficticios en el campo de las opciones binarias bajo la apariencia de asesores financieros.

Para llevar a cabo la estafa, los empleados del centro de llamadas tenían scripts que contenían secuencias de comandos predefinidas conversaciones y mensajes clave para convencer a los clientes de que liberen más fondos.

Sin embargo, una investigación posterior sugiere que la mayoría de los empleados no sabían que la empresa para la que trabajaban estaba involucrada. En un plan de fraude. Las ganancias iniciales que se muestran en la interfaz de usuario alentaron a clientes a invertir grandes sumas de dinero.

Sin embargo, el cliente s no recibieron el pago de sus ganancias o saldo de crédito una vez que lo solicitaron. Hasta ahora, la investigación ha dado lugar a 246 procesos penales en 15 estados federales alemanes.
Para apoyar la investigación, Europol creó un grupo operativo específico a través del cual facilitó el intercambio de información y brindó apoyo analítico.

Durante los días de acción, Europol envió a seis expertos a Bulgaria, Chipre y Ucrania para verificar la información operativa en tiempo real. Una vez más, las bases de datos de Europol para proporcionar pistas a los investigadores en el campo. Los expertos también proporcionaron conocimientos técnicos para permitir la extracción de información de dispositivos móviles e infraestructura de TI.

Eurojust acogió un centro de coordinación para facilitar el intercambio de información y apoyar la cooperación entre las autoridades involucradas durante el día de acción.

estafasonline

Más de 32.000 personas han sido estafadas en línea en Ecuador, desde 2020

Hace un par de semanas, Valentina intentó vender su celular, de alta gama, en distintas redes sociales, pero durante el proceso de venta, se encontró con al menos 7 personas que parecían querer estafarla.

 

"Era uno seguido de otro. Incluso llegué a pensar que el mismo estafador como no pudo robarme en su primer intento, probó desde otros números”, relata.

Sus sospechas iniciaron, cuenta la emprendedora guayaquileña de 25 años de edad, cuando se percató que las conversaciones que tuvo con los interesados, tenían un común denominador: ninguno de ellos podía retirar el equipo y necesitaban de un ‘familiar’ para hacerlo.

Luego otra pista la alertó aún más: algunos le aseguraban que le harían la transacción del pago mediante Mercado Libre y que ella posteriormente podría cobrar su dinero. Sin embargo, Valentina nunca encontró la posibilidad de cobrar mediante la página, pues en Ecuador aun no está habilitada esa opción.

Finalmente un hecho confirmó sus dudas y la empujó a quitar la oferta de Internet. “El perfil de una mujer, llamada supuestamente Ana Charcopa, me contactó y después de acordar el pago en efectivo, se disculpó y dijo que no podría encontrarse conmigo, pero que enviaría a un mensajero y que el pago lo haría por depósito. Acepté y minutos después recibí una foto con el comprobante de pago, cuando llamé al banco me dijeron que el cheque tardaría de 24 a 48 horas en efectivizarse. Llamé a la mujer y le dije que una vez que se haga efectivo el depósito, le daría el celular. Lo discutimos un rato y luego, simplemente, me bloqueó”, detalla.

No con la misma suerte corrió Yulexi Chávez, otra joven emprendedora que vende zapatos para mujeres. “Vi en Instagram una página llamada ‘Grupo Crear publicidad’ al que se le encarga bolsas y cajas de cartón personalizadas. Le hice un pedido, con el logo de mi negocio. Le hice la transferencia del $ 150, pero nunca me enviaron el encargo y el supuesto dueño me bloqueó de WhatsApp”, cuenta con tristeza.

Valentina estuvo a punto de caer en la trampa y Yulexi sí fue víctima de ese mal que deambula en Internet y que desde que inició la pandemia de la covid-19, ha tomado fuerza en Ecuador: las estafas.

De acuerdo a las cifras facilitadas por la Fiscalía General a EXPRESO, desde el 2020, hasta los 3 primeros día de agosto, se han hecho 32.525 denuncias por estafas en Internet, en el país.

Solo el año pasado, cuando a causa de la covid-19 se dieron confinamientos largos y estrictos en casa, hubo 18.427 denuncias por este delito, superando la cifra del año 2019, que cerró con 17.058 quejas por esta infracción.

Las cifras de este año muestran una creciente. De enero hasta inicios de agosto, las denuncias por estafas sumaron 14.098, a nivel nacional. Esta cantidad es superior a la cantidad de denuncias durante ese mismo periodo, pero del año pasado, que fueron de 9.849.

El aumento coincide con la potenciación del teletrabajo, las clases online y de los miles de emprendimientos y tiendas en línea que surgieron a raíz de la pandemia.

teletrabajo y riesgos

Seminario: Teletrabajo y la fuga de Informacion

Sin duda el tele trabajo ha sido la opción que nos ha permitido en esta situación de pandemia y aislamiento en cuarentena, poder aliviar el riesgo de contagio y favorecer el distanciamiento social. Pero no todas las empresas y personas estaban preparadas para este esquema de trabajo. Hemos salido desbandados a ocultarnos y conectarnos entre todos, amigos, familiares y compañeros de trabajo de forma remota. En algún momento decidimos seguir trabajando conectándonos a la empresa, quizá con la mejor intención de proseguir con el trabajo, pero las condiciones económicas están sentando las bases para incrementar el riesgo de FUGA DE INFORMACIÓN, por diferentes motivos

  • Respaldo de datos
  • Comodidad de uso
  • Respaldo ante eventuales despidos

Si analizamos el Diamante del fraude, tenemos ya varias variables latentes, como esperando ser detonadas. Este análisis sera compartido en el seminario.

En este seminario el facilitador presentara un análisis de estos riesgos, las tecnologías que las empresas están utilizando, desde las mas sofisticadas, hasta las que usan el whatsapp para el trabajo. se compartirá los posibles escenarios de riesgo y las recomendaciones para mitigarlos.

No podemos cerrar el grifo, el riesgo de fuga es INHERENTE al trabajo remoto, pero podemos mitigarlo

Dirigido a todo publico que este en esquema de TELETRABAJO, sea empleador o empleado.

La prevención debe partir de ambos lados.

FECHA: viernes 7 de agosto

Hora: de 19:30 a 21:30

SIN COSTO, PREVIO REGISTRO

FORMULARIO DE REGISTRO

Si deseas participar, por favor llena el formulario de registro que ademas es un formulario de diagnostico.

De este documento por ejemplo tenemos resultados como el siguiente:

Un 30% de los encuestados utilizan la nube GDRIVE de google. Pero son cuentas personales donde se están colocando datos empresariales?

Se permite solo un registro por persona. si tienes algun inconveniente en el registro puedes escribirnos a capacitacion@yanapti.com

También puedes dejarnos tus datos:

Envía un mensaje a Yanapti Cyber Security por WhatsApp. https://wa.me/message/TVUGWZO3RSLNO1


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