Webinar: Analisis forense y Pericias en casos de ciber fraude financiero por phishing
INTRODUCCION
RESPONSABILIDAD POR EL EFECTO DEL PHISHINGDe acuerdo con la regulación vigente del BCB y ASFI sobre IEP – Instrumentos Electrónicos de Pago, algunas de las Entidades Financieras no la estarían aplicando a cabalidad. La regulación dice que se deben implementar SISTEMAS ANTIFRAUDE que detecten operaciones inusuales, basados en la creación de reglas de frecuencia, velocidad, montos limite, uso de dispositivos de confianza, ubicación geográfica no habitual y otros que nos llevan a sistema MFA o de factor múltiple en la autenticación.Seguimos conociendo casos de suplantación de identidad y transferencias no reconocidas por los titulares de las cuentas. Entonces se debería aplicar lo que la normativa vigente dice y el banco o entidad financiera, debería demostrar que ha cumplido a cabalidad.En el video explico un poco el sentido de esta afirmación sobre el marco de cumplimiento y las posibilidades que propone para mitigar el efecto del phishing como instrumento ejemplo del robo de credenciales.Si mediante un análisis forense especifico de cada caso se determina que el Banco NO HA APLICADO la normativa, entonces debe hacerse responsable del monto total defraudado en beneficio del cliente financiero.https://yanapti.com/wp-content/uploads/2023/06/Responphishing-1.m4v
OBJETIVO
Se plantean los siguientes objetivos
- Analizar y determinar las responsabilidades de las entidades de intermediacion financiera en el resultado final y no solo en las formas y medios utilizados.
- Analizar el marco de cumplimiento vigente
- Analizar las opciones de la supuesta victima en el marco del proceso legal iniciado
DIRIGIDO A
El Contenido es recomendable para:
- Profesionales del area tecnica que puedan participar como testigos de cargo o descargo, peritos o consultores tecnicos
- Profesionales del Area legal que puedan apoyar o llevar el proceso relacionado
- Profesionales del area de Riesgo y cumplimiento de entidades financieras
- Profesionales de diversas areas en las empresas y/o personas particulares que hayan sido victimas de estos casos
CONTENIDO
Se plantea el siguiente contenido referencial:
1. El Ciber crimen y el crimen organizado internacional
2. El ciber crimen en Bolivia. Estado del arte y casos relacionados
3. El phishing y sus variantes
4. El marco de cumplimiento sobre IEP - Instrumentos Electrónicos de Pago
5. La banca digital en Bolivia: canal web y canal móvil
6. Análisis de las opciones autoría. Desde las internas, combinadas y hasta las externas
7. El rol del consultor técnico en la fase previa a la denuncia
8. Análisis del perfil tecnológico de la supuesta victima
9. Análisis del Perfil tecnológico de la Entidad Financiera
10. La denuncia y proceso penal a instancias de la victima
11. La definición de puntos periciales
12. Los requerimientos fiscales/judiciales de información: Políticas, normas, informes, logs y otros.
13. El perito informático y su informe
14. La preparación para el Juicio oral
INVERSION
- Interesados en General - 450Bs
- Clientes de Yanapti / Infofor - 350Bs
Comprende participacion en el evento y certificado correspondiente.
FECHA Y HORARIO
- Martes 27 de junio
- De 19:30 a 22:00
FORMULARIO DE REGISTRO
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